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恒林家居股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料 恒林家居股份有限公司      会议资料   证券代码：603661      中国·安吉                             恒林家居股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料                     目       录                                   恒林家居股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料                          会议议程  一、会议时间  会议召开方式：现场方式、网络方式  现场会议召开时间：2022 年 12 月 21 日（星期三）14:00  网络投票的时间：2022 年 12 月 21 日至 2022 年 12 月 21 日  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。  二、现场会议地点  浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 321 会议室。  三、会议主持人  恒林家居股份有限公司董事长王江林先生。  四、会议审议事项  普通决议案：  五、会议流程  （一）会议开始  （二）宣读议案  （三）审议议案并投票表决                        恒林家居股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料（四）会议决议（五）会议主持人宣布股东大会结束。                    恒林家居股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料                会议须知  为了维护恒林家居股份有限公司（以下简称公司）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。  一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。公司董事会办公室具体负责大会有关事宜。  二、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东出席股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。  三、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应在会议正式开始 10 分钟前向公司董事会办公室工作人员登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东发言或质询应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。股东发言、质询总时间控制在 40分钟之内。  四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时，股东不得进行大会发言。股东违反上述规定的，会议主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。  五、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由股东对各项议案进行审议及批准，随后对各项议案进行表决。在统计表决结果期间由股东进行发言或提问，会议主持人或其指定的有关人员在所有股东的问题提出后统一回答。  六、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。  七、大会表决采用记名投票表决。  八、提问和解答后，宣布表决结果、大会决议，并由律师宣读法律意见书。  九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。                                      恒林家居股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料                           恒林家居股份有限公司              关于在2022年度担保额度内增加被担保方的议案       各位股东：         一、担保情况概述       供担保额度预计的议案》，内容详见《关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计       的公告》（公告编号：2022-025），同意 2022 年对下属子公司提供最高不超过等       值人民币 135,090 万元的担保总额。         现公司根据实际经营需要，为满足子公司融资需求，在不增加上述授权总额度       的前提下，新增 4 家控股子公司作为被担保方，并新增浙江永裕家居股份有限公司       （以下简称永裕家居）为担保方。具体情况如下：                                                                    单位：万元                                             截至 2022              担保额度占    截至 2022                         担保方                                原预计担保        年 11 月 30            上市公司最    年 9 月 30 日 担保方        被担保方         持股比                             调整后额度                                 额度          日的担保余                近一期净资    的资产负债                          例                                                额                  产比例         率一、资产负债率为 70%以上的控股子公司         越南恒林家居有恒林股份                     100%   30,000        12,893     20,000    6.61%     96.61%         限公司         安徽信诺家具有恒林股份                     100%   10,000         8,000     10,000    3.31%     70.27%         限公司         昆山市恒晖家具恒林股份                     100%    3,000          347       1,000    0.33%     83.27%         有限公司         Efulfill,INC.恒林股份                     100%    3,790         4,305      4,305    1.42%     96.57%         （注 1）恒林股份     Heng Ruy AG     100%   18,000        17,250     17,485    5.78%     87.80%         Nouhaus恒林股份                     100%     0              0        4,500    1.49%     71.99%         Co.,Ltd         浙江恒健家居有恒林股份                     70%      0              0       10,000    3.31%     90.66%         限公司         太仓吉盟商业设恒林股份                     67%     1,500          600       1,500    0.50%    115.48%         备有限公司                                   恒林家居股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料         小计 A                66,290        43,395   68,790    22.75%     /二、资产负债率为 70%以下的控股子公司       安吉恒友科技有恒林股份                100%     10,000        6,571    10,000    3.31%    46.70%       限公司       安吉恒宜家具有恒林股份                100%      8,000          0       4,000    1.32%    35.22%       限公司       广德恒林家居有恒林股份   限公司          100%      5,800        5,350     5,800    1.92%    47.81%       （信诺收购专项）       湖州恒鑫金属制恒林股份                100%     10,000        4,367     9,500    3.14%    31.36%       品有限公司（注 2）       东莞厨博士家居恒林股份                100%     30,000        13,000   20,000    6.61%    69.10%       有限公司       锐德海绵（浙江）恒林股份                100%      5,000         950      5,000    1.65%    57.29%       有限公司       南京恒宁家居有恒林股份                 70%       0             0       2,000    0.66%    56.75%       限公司       越南永裕地板有永裕家居                50.73%     0             0      10,000    3.31%    62.23%       限公司（注 3）         小计 B                68,800        30,238   66,300    21.92%     /       合计（A+B）               135,090       73,633   135,090   44.67%     /       注：1、Efulfill,INC.担保额度调整实际为汇率波动导致的等值人民币额度变动。     地板有限公司（以下简称越南永裕）100%股权，公司持有永裕家居 94.72%股权，即公司实际     持有越南永裕 97.32%股权。       二、新增被担保方基本情况       新增被担保方基本情况详见附表。       三、担保协议的主要内容       公司可根据法规要求结合实际情况对子公司之间的担保金额进行调配。在不超     过公司为全资/控股子公司提供担保的最高额度内，全资子公司之间的额度根据资     产负债率要求可互相进行调配，控股子公司之间的额度根据资产负债率要求可互相     进行调配。                    恒林家居股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料  本次担保额度的有效期为 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司代表人在担保额度范围内与银行等金融机构签署保证协议等有关文件。此议案金额为公司担保的最大额度，不代表公司实际会发生该等金额。  本担保为拟担保授权事项，担保协议的主要内容将由子公司与融资机构等共同协商确定。担保方式为信用担保。  四、担保的必要性和合理性  本次担保是为了满足公司下属子公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保方具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次被担保方为公司控股子公司及其子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险可控。  五、董事会意见  公司于 2022 年 12 月 5 日召开第六届董事会第九次会议，会议以 5 票同意、0票反对、0 票弃权，表决通过了《关于在 2022 年度担保额度内增加被担保方的议案》。董事会认为在 2022 年度担保总额度不变的前提下，增加担保方永裕家居，增加被担保方浙江恒健家居有限公司、南京恒宁家居有限公司、Nouhaus Co.,Ltd、越南永裕地板有限公司，有助于进一步推进公司 SPC 地板业务及 to C 端线上业务的发展，且公司对上述 4 家新增被担保方拥有控制权，能对其业务发展及经营情况进行有效管控，本次担保风险可控。  独立董事认为公司本次在总预计额度不变的情况下，根据实际经营情况调整担保额度，增加担保方，符合公司实际发展需要，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决公司整体资金需要。公司对上述子公司具有实际控制权，为其提供担保风险可控。我们一致同意此次在担保额度内增加担保方及被担保方事项，并同意提交公司股东大会审议。                   恒林家居股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量  截至 2022 年 11 月 30 日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为等值人民币 73,633 万元，全部为上市公司对控股子公司提供的担保，上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 24.35%，公司不存在逾期担保。  以上议案，请各位股东审议。                                恒林家居股份有限公司                         恒林家居股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料附件                   新增被担保方基本情况表一、越南永裕地板有限公司  和销售。  公司及控股子公司永裕家居合计持有越南永裕地板有限公司 100%股权。             项目                   2022 年 9 月 30 日            总资产                       79,415            净资产                       29,999            营业收入                      86,250            净利润                        8,309二、浙江恒健家居有限公司                          恒林家居股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料              项目                   2022 年 9 月 30 日              总资产                      23,702              净资产                       2,245             营业收入                      18,800              净利润                       1,433三、南京恒宁家居有限公司              项目                   2022 年 9 月 30 日              总资产                       5,941              净资产                       1,563             营业收入                       4,259              净利润                        533四、Nouhuas Co.,Ltd                       恒林家居股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料  限公司持有其 100%股权。            项目                  2022 年 9 月 30 日           总资产                       7,416           净资产                       2,077          营业收入                      11,723           净利润                       -881                   恒林家居股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料             恒林家居股份有限公司          关于调整独立董事津贴的议案各位股东：  根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，公司结合所处行业、地区经济发展水平、公司实际经营状况及公司独立董事履职工作量和专业性，拟将独立董事津贴标准由每人 5 万元/年(含税)调整为每人 8 万元/年(含税)。该津贴标准为税前金额，由公司统一代扣代缴个人所得税。调整后的独立董事津贴标准自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过后开始执行。  本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和国家法规政策，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需求，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。  本事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。  以上议案，请各位股东审议。                                恒林家居股份有限公司                     恒林家居股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料               关于投票表决的说明各位股东：  根据《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，按照同股同权和权责平等以及公开、公平、公正的原则，就本次股东大会的议案表决作如下说明：  一、本次股东大会表决的议案共二项，即：《关于在 2022 年度担保额度内增加被担保方的议案》《关于调整独立董事津贴的议案》。  二、参加现场会议的股东到会时领取大会文件和表决票。  三、为提高开会效率，股东收到大会文件后可先行审阅议案情况。  四、普通决议案需经出席大会股东所持表决权的过半数以上通过。  五、为确保计票准确和公正，大会对议案进行表决前，推选两名股东担任计票人，一名监事和一名律师担任监票人。  六、表决票应保持整洁，在会议主持人宣布表决时，股东投票表决；股东在充分审阅会议文件后，也可在领取表决票后即投票表决。表决票须用水笔填写，写票要准确、清楚。股东在表决票上必须签名。  每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。  七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。  股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。  谢谢大家合作！                                    恒林家居股份有限公                           恒林家居股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料                          授权委托书恒林家居股份有限公司：     本人/我们（附注1）__________________,A股账户：___________________，地址：______________________________________,联系电话：______________,为公司股本中每股面值人民币1.00元之A股_____________股（附注2）的股东，兹委托             先生（女士），身份证号码：_______________________,代表本人/我们出席2022年12月21日召开的公司2022年第二次临时股东大会，以审议并酌情通过大会通知所载之决议案，并于大会上代表本人/我们及以本人/我们的名义依照下列指示（附注3）就该等决议案投票。序号           非累积投票议案名称                同意      反对      弃权       保方的议案委托人签名（盖章）：                         受托人签名：委托人身份证号：                           受托人身份证号：                                   委托日期：    年     月    日                 恒林家居股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料附注：授权委托书将被视为与所有登记于阁下名下的股份有关。如欲投票反对决案，请在「反对」栏内填上「√」号。阁下如欲投票弃权决案，请在「弃权」栏内填上「√」号。如未有任何指示，则阁下的代表有权自行酌情投票或放弃投票。受委任代表亦可就股东大会通知所载以外而正式于大会上提呈的任何决议案自行酌情投票。计算通过议案所需的总票数包括该等「弃权」票。则须盖上公司印鉴或经由公司法定代表人或其他获正式授权的人士签署。如授权委托书由其他获正式授权的人士签署，则其签署的授权文件或其他授权书必须经公证人证明。者就有关股份亲身或委派代表于大会上投票。然而，若有一位以上联名持有人亲自或委派代表出席大会，则就任何决议案投票时，公司将按股东名册内排名首位的联名股东的投票（不论亲自或委派代表）为准，而其他联名股东再无投票权。                          恒林家居股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料                    恒林家居股份有限公司             Henglin Home Furnishings Co.,Ltd.    本人/我们 （附注 1 ）                ，A 股帐户：            ，地址                            ，联系电话：               ，为公司股本中每股面值人民币 1.00 元之 A 股               股（附注 2）的股东，本人/我们拟出席公司于 2022 年 12 月 21 日（星期三）下午 14:00 于中国浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼会议室召开的 2022 年第二次临时股东大会。日期：     年    月      日               签署：    附注：执通过专人递送、传真或邮寄等方式送达本公司董事会办公室。未能在以上截止日期前提交回执并不影响符合出席条件的股东出席会议。

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